比特币整治深水区：实力升级范围更广

TechWeb 马小超2月13日报道

比特币进入2017年以来，出现了两个关键拐点。 从价格上看比特币升级时间，1月5日连续高歌猛进转为暴跌，经过多日低迷后，2月初出现强势反弹； 从监督整改看，2月份曝光的整改深度和广度均较1月份宽。 非常。

比特币整治深水区：实力升级范围更广

1月，北京和上海监管部门约谈检查比特币中国、火币网、OK币后，三大主流平台宣布暂停比特币现货融资和融资。

2月12日，一位比特币投资者向TechWeb透露，比特币中国国际网站BTCC近日暂停了类期货类比特币合约交易平台的人民币存取款业务。 TechWeb作为投资人从BTCC了解到了情况。 后者在邮件中证实，“Professional Trading”近期已暂停人民币充值/取款功能，并表示虽然美元服务仍正常，但“中国大陆公民”无法使用美元服务。

1月5日的暴跌，以及随后对投资者征收的交易服务费，导致上述三大主流平台的单日交易量从最高峰时的几百万暴跌至数万。 但在交易量大幅下滑的背景下，2月初国内比特币价格强势反弹，2月8日价格一度逼近7600元。

2月9日，央行北京营业管理部公告称，监管部门2月再次发行“中国比特币”、“比特币交易网”、“好比特币”、“云币网”、“元宝网” 8日。 、“BTC100”、“聚币网”、“币贝网”、“比特币”等9家北京比特币交易平台进行了采访，通报了目前比特币交易平台存在的问题。

2月9日和2月10日晚间，上述9家小型比特币平台先后宣布暂停比特币提现，预计时间为1个月。

位于北京的两家主流平台OK币银行和火币网也发布了同样的公告； 而总部位于上海的比特币中国则宣布，将用户提现的审核时间从最初的72小时延长至10天，并表示“根据风控要求，可能会限制每个账户的每日提现额度”。

至此，国内比特币交易整治已从最初的三大主流平台蔓延至行业几乎所有平台。

暂停比特币提款的目的

提现比特币是指从平台提现比特币。 OK Currency Bank等暂未暂停人民币存取款业务。 这意味着如果客户有流动性需求，他们可以将比特币卖成人民币来提取现金。

火币网等平台表示，之所以进行此次调整，是因为正在联合行业同行制定比特币行业反洗钱法规，全面升级平台反洗钱体系，有效防范和打击违法违规行为例如洗钱、外汇和使用比特币的金字塔计划。 . 为避免系统升级完成前可能继续发生的非法交易，决定暂时停止比特币提现。

是否存在洗钱和换币问题，是自监管介入比特币以来官宣中提及频率最高的点，业内对此事一直争论不休。 据信可能存在洗钱和外汇兑换等行为。 投资者可以在国内比特币交易平台买入以人民币计价的比特币，然后在国外比特币交易平台（或国内平台运营的美元交易平台）以美元卖出，从而实现人民币兑换美元，从理论上突破了外汇管制政策的限制。

但也有观点认为，比特币转移资产和洗钱的功能被夸大了。

OK Coin Bank创始人兼CEO徐明星多次公开表示，上述行为无法通过交易平台的反洗钱机制。 比特币，这个过程可能需要1-2个月，期间的价格波动，再加上中国比特币通常比国外贵1%-2%，使其仅在理论上可行。 此外，中外比特币价差一直在一个恒定的范围内。 从中美价差可以分析，目前还没有人通过比特币向海外大量转移人民币。

尽管如此，2月9日晚间，OK币行等多家平台发布公告称，未来将加强客户身份识别，加强资金来源和取币审核，升级反洗钱规则，举报可疑交易等。有关部门。

2月初价格反弹的背后

2017年1月5日，国内比特币价格逼近9000元后急速暴跌，不到10小时下跌约30%。 此后，国内三大平台纷纷实施“去杠杆”、收取交易服务费等措施，遏制高频操作、跨平台资产套利等投机行为，各平台交易量大幅下滑.

但在交易量如此锐减的背景下，国内比特币价格在2月初强势反弹，2月8日价格一度逼近7600元。美国CNBC网站2月7日发文称，这本轮价格反弹可能受到1月份中国外汇储备跌破3万亿美元后中国外汇投机活动激增的影响。

“外汇储备减少可能在一定程度上刺激了一些避险买盘，但这并不是目前比特币上涨的最本质原因，”Gold Wallet首席研究员肖雷对TechWeb表示。

在肖雷看来，虽然央行对比特币交易平台的检查仍在进行中，但中国人民银行已于2017年1月29日正式成立数字货币研究所。之前央行推动的基于区块链的数字票据交易平台春节测试成功。 中国人民银行将成为世界上第一个研究数字货币及其实际应用的中央银行。 这些都让市场相信比特币不会受到过于严格的监管，市场信心重燃。 此外，随着中国稳汇率措施力度加大，跨境资金流动管控趋严，国内利率有所上升。 市场，尤其是房地产市场，变得更加忧虑。 一些走投无路的资金开始进入另类市场，包括近期流入黄金、比特币等市场的资金有所增加。

2月7日，美国MarketWatch网站援引市场分析师的话称，从全球范围来看，欧美政治环境的变化增加了包括虚拟货币在内的另类资产的吸引力，一度助推了比特币在全球范围内的上涨。过去的一年。 飙升。

文章中提到的欧美政治环境的变化，包括“民族阵线”在美欧政坛的成长，比如英国脱欧、特朗普在大选中意外获胜，以及“极强”的法国、德国、意大利、荷兰等国家。 “右翼”支持率的上升比特币升级时间，让西方的政局显得极不稳定。

There are also bets that the first US bitcoin ETF has a better chance of passing the SEC, thanks in part to Trump's election victory, which has promised to ease financial regulations if elected. 预计 SEC 将在 3 月 11 日就是否批准比特币 ETF 做出决定。