比特币洗钱如何追踪政府是否正在打击洗钱活动，比特币是一个很大的风险？

新的监管规则要求金融服务提供商记录并移交部分加密货币持有者的身份和交易信息，规则的咨询期将持续到3月底。 上周购买比特币涉嫌洗钱吗，耶伦表示她“不认为比特币可以成为一种广泛使用的交易机制”并且“经常被用于非法融资”。

由于天然的“匿名性”，加密货币很容易逃脱监管，成为非法活动的资金来源，因此也被许多政府视为国家安全的眼中钉。 现在，美国新任财长耶伦接过姆努钦的大棒，可能要拔掉这根“眼中钉”。

特朗普在任总统期间提出了一套新的规则来规范加密货币行业，要求金融服务公司记录并移交一些加密货币持有者的身份和交易信息，以遏制洗钱或其他非法加密货币活动。 .

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）在特朗普落选后仍在推动规则的制定。 FinCEN 曾一度希望将通常长达数月的咨询期压缩至 15 天，以便在特朗普政府 1 月底离任前推出该政策。

此举引发了加密行业的大量负面评论，一个加密货币贸易组织甚至告上了法庭，迫于压力，FinCEN 宣布在最后一刻延长该政策。 新财长耶伦接任，政策磋商期延长至2021年3月下旬。

FinCEN 提出了两项​​极具争议的加密货币监管提案：

当客户将价值超过 10,000 美元的加密货币转移到非托管钱包时，银行和加密货币服务公司（包括加密货币交易所）必须向美国财政部提交报告。 简单来说，当客户想要提取 10,000 美元现金时，平台会发送报告。 此举的技术难点在于非托管钱包大多处于离线状态，因此难以追踪。 当客户向他人的非托管钱包发送价值超过 3,000 美元的加密货币时，银行和加密货币服务公司必须保留记录，该钱包需要包含交易对手的身份。 但对于加密货币交易所而言，此举导致经营成本大幅增加，有时无法验证交易对手的身份。

这套政策将威胁到加密货币的核心“去中心化”功能。 业内分析人士认为，如果这套监管规则正式实施，很可能会导致加密货币价格暴跌。

在加密货币方面，拜登政府似乎与特朗普政府有着同样的仇恨。

上周，耶伦在纽约时报主办的在线活动中表示：

我不认为比特币可以成为一种广泛使用的交易机制。 我担心（比特币交易）经常被用于非法融资。

美国证券交易委员会 (SEC) 新任主席 Gary Gensler 周二表示，该机构将确保加密货币市场在他的监督下“免受欺诈和操纵”。

寻求上市的加密货币交易所最近还收到了美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的行政传票，要求披露某些交易信息。

据彭博社报道，“K街”（“lobbying street”，聚集了大量智库和游说团体）和华尔街的众多重量级人物正试图游说FinCEN扭转新规，例如美国商会，富达，风险投资公司联合广场，“双子座”交易所联合创始人兄弟，区块链协议等。

美国商会表示，该规定将对虚拟货币行业产生“意想不到的长期后果”。

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