央行动手了！暂停提现，严查比特币平台违规行为

综合：名金网央视财经

疯狂，前所未有的疯狂！

检查，前所未有的检查！

1月6日，央行约谈国内三大比特币交易平台负责人，启动查处整改；

1月11日，央行突击搜查“火币”、“币涵”、“比特中国”网站；

1月18日，第一批检查结果公布：“比特币中国”超范围经营，违规开展资金配置业务，“比特币银行”、“火币网”未建立反洗钱按照规定进行洗钱制度。 三大平台立即关停融融；

2月8日，央行扩大调查范围，约谈中国比特币、比特币交易网、好比特币、云币网、元宝网、BTC100、聚币网、币贝网、大红火等九大平台。

2月9日上午，央行严正警告：对严重违规的比特币交易平台，将依法关停取缔；

2月9日晚间，比特币中国、火币网、币行发布公告，暂停比特币和莱特币提现。

应声暴跌，瞬间从7500跌到6500。

三年了，从央行第一次整改到现在已经三年了，现在33天整整6次，监管态度强硬，查处坚决的决心前所未有！

滚动房地产，4年150万次

2009年1美元可以买到1300个比特币，2013年达到1200美元，4年暴涨150万倍！ 刚刚结束的2016年，比特币的投资回报率位居全球第一，秒杀外汇、期货、股票、黄金等任何投资品种，甚至碾压举世无双的房地产！

即便是现在6500的价格，在深圳一套小公寓也不值200个比特币； 一辆梅赛德斯-奔驰 S500 不值 150 个比特币。

为什么这么疯狂，是因为中国，中国的比特币交易量占全球的90%，还有大量的钱还在涌入。也就是说，如果中国央行不管它今日，天下无人问津，无人能管！

央行出手，打响第一枪

价格涨没关系，涨150万倍也还是市场行为。 只要没有骗局，只要所有的交易都是合法合规的，只要所有的交易平台都是诚信的，就没有必要央行出手。

但是，必须枪毙中国的大规模洗钱和大规模资金外流通道！ 所以，昨晚的央行公告和平台的自律公告都是关于反洗钱、外汇管理和支付结算的。

近年来，中国严厉打击腐败。 通过正规金融机构、银行、支付宝、微信等方式，无法让资金顺利出境。 然而，没有中心化权力、没有实名制的比特币，却成了最好的选择。

汇人民币到交易所，大量买入比特币，然后提现到一个不受任何机构控制的虚拟钱包，然后在国外交易市场卖出换取美元，成功越狱，天衣无缝！ 曾经做空中国股指期货的俄罗斯天才就是这样把资金转移出中国的。

提现暂停，通道崩盘

央行及三大平台公告

昨晚，中国三大比特币交易平台“比特中国、火币、币行”发布公告，宣布升级反洗钱系统，全面暂停比特币和莱特币的提币业务。

没错，这意味着中国的大规模洗钱通道正式崩塌！ 现在你能从平台带走的只有人民币，可以在平台内外追踪。 虽然公告只是暂停提现，但如果找不到解决办法，不排除会无限期延长。

与此同时，中国外汇储备也已官宣，已跌破3万亿元，创6年来新低！ 外汇减少会反应人民币贬值，更多人购买比特币无限制兑换美元，向世界转移资金，恶性循环！ 数据证明，自2015年8月人民币贬值以来，比特币交易量暴涨。

可悲的是：央行约谈的洗钱公告，只有“货币银行，比特币中国”在首页显着位置更新，一时间责任尽显，其他大量平台仍被搁置在二级页面的一角。 还是幸运的！

疯狂行情：“中国比特币”？谨防掉入传销陷阱

天津的几位投资人去年接触到一个投资虚拟货币的理财项目。 据说这种虚拟货币被称为中国第一虚拟货币，是中国版的比特币。 他们认为这是一个致富的好机会。 然而，没想到btc100暂停提币，这竟然是一个陷阱。

号称“中国第一虚拟货币”，游戏规则复杂但回报丰厚

记者在网上搜索“中国第一虚拟货币”，会弹出大量介绍FC币的网页。 在这些文章中，不乏“中国第一虚拟货币”、“打造2000万中产阶级”等醒目的口号。 那么这个FC币是如何让人富起来的呢？

FC虚拟货币的游戏规则非常复杂。 简单来说，虚拟货币购买后，每天都会慢慢升值。 本金被全额撤回。

据受害人王女士介绍，8420元是一个激活码，可以购买1400个虚拟货币。 然后每天增加8个币，到2000个币就停止，然后就可以在公司提现了。 按照这个规律，如果你投资8000元btc100暂停提币，250天后你会得到16000元的回报，利润翻了不止一倍。

好不容易熬过了250天，王女士正要兑换这16000元时，却犯愁了。 据王女士介绍，网页后台一直显示正在升级，只能下单，不能提现。 这让她很疑惑。

记者看到，FC虚拟货币官网多次更换域名：最初的官网在国外变成了黄网，现在屏幕上看到的是FC币的新官网，但让人迷惑的是， ，官网页面上有很多不雅观的影视图片。 原来，这个号称要为2000万中产阶级打造虚拟货币的官网，竟然与一家电影下载网站共用一个域名。

提现功能关闭，公司更改规则要求“拉人头”取款

据了解，运营FC虚拟货币的是浙江新富网络科技有限公司。 新富公司成立于2015年7月，在成立现场的视频中，我们看到了“打造2000万中产阶级”的标语。

王女士说，大家是抱着发家致富的想法投资这个虚拟货币的。 现在她不仅没有被打造成为中产阶级，连自己投入的钱都提不出来。 该公司后来表示，系统发生了变化，没有提现功能，需要将自己的货币转卖给别人，然后才能将虚拟货币变成现金。 王女士意识到，这其实就是俗话说的“拉人头”。

王女士表示，他们的投资没有签订纸质合同，都是在FC币交易系统中操作，平时的交流和培训都是在微信、QQ等社交平台上进行的。 工商登记显示，该公司位于宁波市镇海区荔浦镇广元路9号。 然而，当记者来到广元路9号时，却发现这里竟是一家机械厂。

涉案公司：业务已转型，不做虚拟货币

据知情人透露，新福公司目前在杭州某写字楼办公。 记者赶赴杭州下沙实地了解情况。 信富公司副总裁表示，虽然虚拟货币不违法，但国家目前并不提倡也不支持，所以他们早就不搞虚拟货币了，转型做线上金融，就是发行股票、债券、和资金。

记者看到，FC币已更名为FC积分，投资者更名为玩家。 多名受害者表示，自己的虚拟货币被强行换成虚拟积分，积分无法兑换金钱，只能兑换非上市公司的股票。 受害人称，这些股票是一些未上市公司的股票，具体价值多少不清楚。

几名受害人不同意新福的做法。 购买时承诺的优惠条件如何更改？ 新富公司副总辩称，投资有风险，成年人应该为自己的决定负责。 新富集团有部分责任，但从未想过要害人。

有意见的投资者被列为“恶意分子”，涉案公司称正在“筹建上市”

多名投资人表示，私下表达不满，但公司得知后，将其列为“恶意分子”，账户被锁。 对此，新富公司另一位副总裁表示，这些账户被锁定是因为“恶意分子”对公司造成了诸多负面影响。

新福公司另一位副总裁也表示，目前正在上市，等待敲钟令。 届时，这些“虚点”将合理合法升值，收益可能高达数十倍。

多位FC虚拟货币受害人告诉记者，他们已经放弃了追回本金的想法。 受害者并没有直接说出其中的原因，而是记者找到的一位知情人说出了原因。

有知情人透露，创始人温某会发动受害人威胁某个人，即在微信群中公布举报人的信息，让所有受害人都去找这个人要求赔偿。

前副总统涉嫌其他传销案已被警方控制

据了解，丁某继续沿用FC虚拟货币运营模式，另起炉灶，推出名为“富民商圈”的项目，已被宁波市市场监管部门认定为传销。

宁波市公安局鄞州分局黄军表示，警方于2016年11月进行初步侦查，随后于11月23日以组织传销罪对丁某及其母亲刑事拘留。

专家：勿为网上高额利润所动，以免造成财产损失

据专家介绍，虚拟货币和虚拟积分是新型网络传销的主要手段。 他们利用社交网络平台进行虚假宣传，承诺高额利润，引诱网民上当受骗。 同时，由于受害人来自全国各地，也给执法机关取证带来诸多困难。