由于人工制造系统“瘫痪”，虚拟货币交易的“水”有多深

交易量“混水”，人工制造系统“瘫痪”，导致投资者平仓--

虚拟货币交易的“水”有多深

经济日报·中国经济网记者陈国靖

自 3 月以来，比特币等虚拟货币暴跌。比特币从 3 月 12 日的近 8,000 美元暴跌至 4,000 美元的一线，直到 3 月 20 日之后，价格才艰难回升至 6,000 美元以上。然而，在虚拟货币的背后，暴跌只是众多隐患之一。交易量“混水”，人工制造系统“瘫痪”，导致投资者平仓……虚拟货币交易背后的“水”到底有多深？

比特币等虚拟货币的价格在 3 月以来大幅下跌后，最近才回升。然而，暴跌只是其背后的众多风险之一。

非法交易虚拟货币

面对前期虚拟货币价格的快速上涨，一些不明真相的人怀揣“一夜暴富”的梦想，在相关虚拟货币交易平台进行交易。投资者希望从虚拟货币价格的波动中获利，但一些平台担心他们的本金。

虚拟货币交易平台的常见套路是先通过虚假交易骗取客户入市，然后通过操纵市场价格、恶意停机等手段强制客户平仓，部分平台甚至成为不法分子的洗钱活动。工具。

2017年以来，有关部门多次重申虚拟货币交易是非法的，加大了打击力度。 2017年9月4日，中国人民银行会同中央网信办等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确虚拟货币交易场所和ICO（首代币发行）是非法的金融活动。并进行清理工作。

数据显示，年内173家国内搜索和排放的虚拟货币交易平台基本实现了无风险退出；比特币以人民币交易的比例从之前的全球 90% 以上，下降到不到 5%。可以说，此次虚拟货币的清理整顿，有效阻断了其价格涨跌对我国的负面影响，避免了虚拟货币泡沫。

但仍有一些虚拟货币交易“复活”。为规避监管，部分平台继续从事相关违法活动，将服务器设在境外，实质上是通过所谓“走出去”的方式向国内群众提供交易服务。更多相关平台利用区块链新兴技术，以高收益为名，以区块链技术创新为名进行网络诈骗。

数据显示，中国人民银行会同中央网信办等部门对此持续监测和打击，已对300多家“出海”虚拟货币交易平台进行了监测和处置。

不过，业内专家提醒，大家要擦亮眼睛，主动增强风险防范和自我保护意识，不能盲目跟风炒作，以防经济损失上当受骗。发现机构从事此类非法金融活动的，应当及时向有关部门报告，涉及犯罪的，应当及时向公安机关报告。

交易量“掺水”欺骗投资者

在普通人眼中，虚拟货币交易平台的交易量越大，平台的知名度和可靠性就越高。 众所周知，交易量也是可以造假的。

市场调研发现，前三大虚拟货币交易平台的平均换手率分别为13.25%、8.33%和6.15% %，明显高于国外持牌交易所的平均换手率2.37%。由此可见交易平台涉嫌使用机器人刷量。

在市场调查中，随机抽取了几家大型虚拟货币交易平台的交易金额样本数据进行分析，发现其交易特征违反了本福特定律。

本福德定律是指自然生成的同类数据，未经人为修改，数字出现的概率基本服从相同的概率密度分布。

市场调研数据显示，样本交易金额中某个数字的出现频率异常高，说明这些数据是人为修改的，并非自然交易的结果。这进一步证明了交易平台存在虚假交易和数据造假。

虚拟货币交易平台通过虚假交易产生巨大的交易量，可以在币价网站Coin Market Cap上获得更高的排名，让虚拟货币获得更多关注，创造繁荣的市场错觉让客户普遍高估虚拟货币的价值，从而吸引客户进入市场。

系统的“瘫痪”其实是人为操纵

“20倍、50倍、最高100倍杠杆！随时买卖，7.24小时无限制交易虚拟货币之后，虚拟货币期货市场更加火爆，杠杆“玩转方法”高达100倍，吸引了众多投资者。

自2018年比特币等虚拟货币价格大幅下跌以来，各大虚拟货币交易所纷纷推出虚拟货币期货合约、永续合约等，提供数十倍甚至数百倍的价格。杠杆吸引无法在单边下行现货市场套利的投资者。

一般来说，期货具有对冲风险的功能。投资者在现货市场购买某种产品。当他们发现存在下行风险时，可以利用期货的反向操作来规避价格变动的风险。 ，可以说是一个不错的投资工具。但在虚拟货币的期货市场中，越来越多地演变为一些虚拟货币交易所的收钱工具，人为操纵的痕迹也越来越严重。

在市场调查中发现，部分虚拟货币交易平台相互勾结虚拟货币合约基础知识，串通侵害客户财产，人工制造系统“瘫痪”，导致客户被动平仓。

p>

例如，某平台使用“拔网线”的方式，导致交易平台出现闪退、卡顿、持仓多次无法显示等异常现象，影响客户正常下单，订单取消、平仓等交易。操作。停机时间一般为半小时至两小时。同时，另一个平台通过机器人买卖操纵价格，在其他平台停机期间迫使价格下跌或上涨。在增加10倍甚至20倍高杠杆的情况下，客户面临巨大的价格波动。由于系统宕机，他们无法选择止损或补仓，只能被迫平仓，损失惨重。一段时间后，两个平台互换了角色，所以重复了这个伎俩。

调查发现，某大型虚拟货币交易平台一年内共有6次系统宕机，其中3次为突发故障，平台承认有2次清算事件。目前已经发生多起合约投资者因无法登录虚拟货币平台而损害利益的事件。

成为洗钱犯罪的“温床”

随着比特币等虚拟货币的普及，在非法经济活动中助长洗钱的风险正在增加。由于虚拟货币的匿名性、跨境流通和支付便利，这为进行洗钱等违法犯罪活动提供了条件。很多虚拟货币通过电子钱包转移到海外，然后在海外套现，隐蔽性高，监管难以追踪。

通过虚拟货币交易平台的提现数据分析不难发现，比特币交易中的小额累计转账多虚拟货币合约基础知识，零中一大笔转账，符合货币的基本特征。洗钱。 .

此前被禁的网络黑市“丝绸之路”就是一个众所周知的例子。这个网络黑市出售各种违禁品，如毒品、武器等，其支付工具是比特币。

比特币等虚拟货币也让勒索软件更加猖獗。 2017年5月，名为“想哭”的勒索软件在全球迅速蔓延。被攻击计算机中的文件将被锁定，用户只能通过向黑客支付相当于 300 美元的比特币来解锁。 100多个国家和地区的数万台计算机遭到攻击。

2017 年 7 月，全球最大的数字资产交易平台之一 BTC-e 创始人被捕。自 BTC-e 推出以来，为犯罪客户群创造了机会。

平台不需要用户认证，这使得犯罪分子可以利用平台进行匿名交易并掩盖资金来源。该平台还缺乏任何反洗钱相关流程，为全球网络犯罪分子的交易活动提供便利。平台上的部分比特币来自对用户计算机系统的入侵、用户的欺诈、用户身份的盗窃和全部出售、公职人员的腐败、贩毒等，这使得计算机黑客攻击、诈骗、身份盗用、退税诈骗、贪污和贩毒等犯罪活动猖獗。

陈国靖